पेरिस [France]10 सितंबर (एएनआई): फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) देशों को गेमिंग और जुआ क्षेत्रों के दुरुपयोग को पहचानने के बारे में सचेत कर रहा है, जिसमें जुआ के बिना पैसा स्थानांतरित करने के लिए जुआ प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले अपराधी, पहचान से बचने के लिए कई छोटे लेनदेन (“स्मर्फिंग”) करना और संभावित प्रतिस्पर्धा में हेरफेर के लिए चिह्नित घटनाओं पर असामान्य रूप से बड़े या समन्वित दांव शामिल हैं।
एफएटीएफ के विश्लेषण ने वैश्विक स्तर पर बाजार के आकार में वृद्धि, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग में वृद्धि और भुगतान विधियों के कारण सीमाओं के पार तेजी से, गुमनाम लेनदेन की अनुमति के बाद गेमिंग और जुआ क्षेत्रों में आपराधिक दुरुपयोग के नए अवसरों की पहचान की है।
एफएटीएफ ने एक बयान में कहा, हाल ही में पूरी हुई परियोजना के निष्कर्षों के आधार पर, एफएटीएफ ने तेजी से विकसित हो रहे गेमिंग और जुआ क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण जोखिमों की पहचान करने और प्रतिक्रिया देने में सरकारों, नियामकों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की मदद करने के लिए नए जोखिम संकेतक प्रकाशित किए हैं।
80 से अधिक न्यायक्षेत्रों और उद्योग निकायों और शोधकर्ताओं की एक श्रृंखला के योगदान पर आधारित, परियोजना ने एक वर्ष के दौरान कैसीनो, जुआ गतिविधियों और वीडियो गेमिंग में वित्तीय अपराध जोखिमों की जांच की। यह परियोजना एफएटीएफ द्वारा ऑनलाइन और अवैध जुए से जुड़े जोखिमों की पहली विस्तृत जांच का भी प्रतीक है।
परियोजना ने अवैध जुए को क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक के रूप में पहचाना। कई न्यायालयों में, अवैध बाज़ार कानूनी जुआ बाज़ारों के प्रतिद्वंद्वी या उससे भी बड़े आकार के हैं। जुए की कानूनी स्थिति या नियामक ढांचे की परवाह किए बिना, अवैध जुआ संचालक सभी न्यायक्षेत्रों में प्रचलित हैं। अवैध और बिना लाइसेंस वाले अपतटीय ऑपरेटर अक्सर गुमनामी और प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए खुद को वैध व्यवसायों के रूप में पेश करते हैं जो उपभोक्ताओं और आपराधिक अभिनेताओं दोनों को आकर्षित कर सकते हैं।
एफएटीएफ के अनुसार, तकनीकी नवाचार ने ऑनलाइन, सीमा पार और बहु-भुगतान प्लेटफार्मों पर गतिविधि का विस्तार किया है, जिससे नियामकों और कानून प्रवर्तन के लिए तेजी से जटिल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है। गेमिंग और जुआ गतिविधियों के व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से जुड़ने के साथ, वे औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच के कई बिंदु प्रदान करते हैं। गेमिंग और जुए में उपयोग की जाने वाली भुगतान प्रणालियाँ, जैसे नकद, ई-वॉलेट, मोबाइल मनी और आभासी संपत्ति, कई प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं।
गेमिंग और जुआ प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल मार्केटप्लेस और सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स सहित संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करते हैं। ये अभिनेता मौजूदा नियामक ढांचे से बाहर हो सकते हैं, जिससे आपराधिक दुरुपयोग के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं।
अपराधी और अवैध ऑपरेटर विभिन्न न्यायक्षेत्रों में नियामक दृष्टिकोण में अंतर का फायदा उठा सकते हैं। ये मतभेद निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सूचना साझा करने में बाधाएँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में चुनौतियाँ भी पैदा कर सकते हैं।
एफएटीएफ ने यह भी चेतावनी दी है कि प्लेटफार्मों के लाभकारी स्वामित्व शेयरधारिता को नियामक जांच के लिए सीमा को बायपास करने के लिए संरचित किया जा सकता है, खासकर जब एएमएल/सीएफटी नियंत्रण और भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे कमजोर हों।
यह परियोजना आपराधिक घुसपैठ और गेमिंग और जुआ संचालकों के शोषण के निरंतर खतरे पर भी प्रकाश डालती है। पारंपरिक कैसीनो लंबे समय से संगठित अपराध समूहों द्वारा संचालन पर स्वामित्व या प्रभाव हासिल करने के प्रयासों का सामना कर रहे हैं, और जटिल स्वामित्व संरचनाओं के साथ ऑनलाइन वातावरण में इन जोखिमों को बढ़ाया जा सकता है।
परियोजना ने गेमिंग और जुए के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार, साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और आपराधिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए अवैध या बिना लाइसेंस वाले अपतटीय ऑपरेटरों के उपयोग सहित कई अन्य अपराधों के बीच संबंधों की पहचान की।
एफएटीएफ के नए जोखिम संकेतक और संबंधित प्रमुख निष्कर्षों का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधि की पहचान, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों का समर्थन करना है।
संकेतक गेमिंग और जुआ गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े व्यवहारिक, लेन-देन और परिचालन चेतावनी संकेतों को उजागर करते हैं, जिससे अधिकारियों और उद्योग को आपराधिक दुरुपयोग का बेहतर पता लगाने और बाधित करने में मदद मिलती है।
इनमें अलग-अलग पहचान के तहत कई खातों और भुगतान विधियों का उपयोग, ग्राहक और भुगतान जानकारी के बीच विसंगतियां, संदिग्ध पहचान दस्तावेज और जुआ ऑपरेटरों या लाभकारी मालिकों से जुड़े आपराधिक लिंक, साइबर-सक्षम धोखाधड़ी और संगठित अपराध में भागीदारी, संदिग्ध सट्टेबाजी और लेनदेन पैटर्न और जटिल स्वामित्व संरचनाएं शामिल हैं जो लाभकारी स्वामित्व को अस्पष्ट करती हैं। (एएनआई)
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