एफएटीएफ का कहना है कि तुर्किये अवैध वित्त सुरक्षा को मजबूत करता है, सीमा पार जोखिमों और परिसंपत्ति वसूली में अंतराल को चिह्नित करता है – द ट्रिब्यून

पेरिस [France]24 सितंबर (एएनआई): फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने देश के अपने नवीनतम पारस्परिक मूल्यांकन में कहा, तुर्किये ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है, लेकिन सीमा पार से अवैध वित्त, पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक संपत्तियों की वसूली के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था ने कहा कि तुर्किये ने 2019 में अपने पिछले मूल्यांकन के बाद से प्रगति की है, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय खुफिया, घरेलू समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपयोग में।

आकलन के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 10,000 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर मुकदमा चलाया गया है। हालाँकि, रिपोर्ट में अभियोजन के लिए लंबित 7,000 से अधिक मामलों के बैकलॉग की भी पहचान की गई है, जो न्यायिक परिणामों में जांच का अनुवाद करने में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

एफएटीएफ ने कहा कि क्षेत्रीय वित्तीय, व्यापार और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में तुर्किये की स्थिति, इसकी नकदी-आधारित और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार के साथ मिलकर, इसे महत्वपूर्ण अवैध वित्त जोखिमों के लिए उजागर करती है। इसने पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग, कॉर्पोरेट संरचनाओं के दुरुपयोग और अवैध धन की सीमा पार आवाजाही के खिलाफ मजबूत परिचालन प्रयासों का आह्वान किया।

एफएटीएफ के अध्यक्ष गाइल्स थॉमसन ने कहा, “2019 में अपने आखिरी मूल्यांकन के बाद से तुर्किये ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन आर्थिक लचीलेपन और लोगों और समुदायों को हानिकारक आपराधिक गतिविधियों से बचाने के लिए गति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने कहा कि तुर्किये को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जांच, वित्तीय प्रतिबंधों और संपत्ति वसूली प्रयासों में अपनी प्रभावशीलता में सुधार जारी रखना चाहिए।

मूल्यांकन में पाया गया कि तुर्किये की वित्तीय खुफिया इकाई, MASAK, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य अधिकारियों के बीच मजबूत घरेलू समन्वय है। MASAK की कई डेटाबेस तक पहुंच मनी लॉन्ड्रिंग, विधेय अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण जांच और अभियोजन में उपयोग की जाने वाली वित्तीय खुफिया जानकारी के उत्पादन के लिए एक व्यापक सूचना आधार प्रदान करती है।

तुर्किये के पास अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भी तंत्र हैं, एफएटीएफ ने पाया है कि देश आम तौर पर अपने जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुरूप पारस्परिक कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण और सहयोग के अन्य रूप चाहता है और प्रदान करता है।

हालाँकि, निगरानीकर्ता ने राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों की पहचान और निगरानी, ​​संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग और आतंकवादी-वित्तपोषण-संबंधित गतिविधि की रिपोर्टिंग सहित क्षेत्रों में कमजोरियों की पहचान की।

मूल्यांकन में तुर्किये के वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों पर भी प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय जोखिम आकलन में बैंकिंग क्षेत्र की पहचान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए सबसे अधिक दुरुपयोग वाले क्षेत्र के रूप में की गई थी।

तुर्किये ने एकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंसियों और कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलरों सहित उच्च जोखिम वाले गैर-वित्तीय क्षेत्रों की निगरानी को मजबूत किया है। आकलन के अनुसार, देश दुनिया के शीर्ष 10 आभूषण उत्पादक देशों में से एक है।

जबकि अधिकारियों के पास आम तौर पर लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक समय पर पहुंच होती है और रिपोर्टिंग का स्तर ऊंचा होता है, एफएटीएफ ने कहा कि ऐसी जानकारी सटीक और अद्यतन बनी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए और सुधार की आवश्यकता है।

सीमा पार खतरों पर, एफएटीएफ ने कहा कि तुर्किये को व्यापार और तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की अपनी समझ को गहरा करने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में परिचालन प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

निगरानीकर्ता ने सीमाओं के पार आपराधिक संपत्तियों की वसूली में चुनौतियों की ओर भी इशारा किया। यद्यपि आपराधिक संपत्ति की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए तंत्र मौजूद हैं, जब्त की गई और ज़ब्त की गई राशि तुर्किये के जोखिम जोखिम के सापेक्ष मामूली बनी हुई है।

एफएटीएफ ने कहा कि भूमि और हवाई चौकियों पर नकदी की अवैध आवाजाही का पता लगाने के लिए तुर्किये के पास उन्नत तकनीक होने के बावजूद सीमा पार नकदी और अन्य सामानों की सीमित संख्या में जब्ती चिंताजनक है।

मूल्यांकन के अनुसार, उसी समय, तुर्किये ने अपराध के पीड़ितों को 150 मिलियन यूरो से अधिक धनराशि और संपत्ति लौटा दी है, जिसमें से लगभग 92 प्रतिशत संपत्ति धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है।

आतंकवादी वित्तपोषण पर, एफएटीएफ ने कहा कि तुर्की के अधिकारियों ने देश के बढ़ते जोखिमों के जवाब में मजबूत नीतियां और संचालन विकसित और कार्यान्वित किए हैं।

मूल्यांकन में पाया गया कि तुर्किये के पास अपने राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन में खतरों के रूप में पहचाने जाने वाले संगठनों से जुड़े आतंकवादी वित्तपोषण की पहचान करने और जांच करने की मजबूत संस्थागत क्षमताएं हैं। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों और सहयोग चैनलों के माध्यम से पहचाने गए अन्य संगठनों और नेटवर्क से जुड़े वित्तपोषण का पता लगाने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

एफएटीएफ ने यह भी कहा कि विनिमय कार्यालयों, धन या मूल्य हस्तांतरण सेवाओं और कुछ हद तक आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं सहित कुछ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की बेहतर समझ की आवश्यकता है।

पारस्परिक मूल्यांकन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के 300 से अधिक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए 14 महीने का मूल्यांकन किया गया। जिन लोगों से परामर्श किया गया उनमें MASAK, तुर्की राष्ट्रीय पुलिस, जेंडरमेरी जनरल कमांड, तुर्किए का सेंट्रल बैंक, बैंकिंग विनियम और पर्यवेक्षण एजेंसी, साथ ही अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक और स्व-नियामक निकाय शामिल थे।

मूल्यांकन के बाद, तुर्किये को तीन वर्षों के भीतर पूरा किए जाने वाले प्रमुख अनुशंसित कार्यों का एक रोडमैप प्राप्त हुआ। इनमें आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की समझ में सुधार, मनी लॉन्ड्रिंग जांच को प्राथमिकता देना और मादक पदार्थों की तस्करी, तस्करी और अवैध सट्टेबाजी जैसे उच्च जोखिम वाले अपराधों से जुड़े अभियोजन, आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित अभियोजन और सजा को मजबूत करना और संपत्ति की वसूली में सुधार करना शामिल है।

इसकी प्रभावशीलता और तकनीकी अनुपालन रेटिंग के आधार पर, तुर्किये को उन्नत अनुवर्ती में रखा गया है और यह अपनी प्रगति पर एफएटीएफ को वापस रिपोर्ट करेगा। (एएनआई)

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