नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केनरा बैंक से 212 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई स्थित कंपनी और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। शनिवार को दिल्ली, मुंबई और नोएडा में तलाशी ली गई और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।एजेंसी ने एम एंड एस आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को उसके प्रबंध निदेशकों और निदेशकों – सुनील वाधवा और अल्पविराम के साथ आरोपी के रूप में नामित किया है। अनूप सेठ, हरि शंकरन, रमेश चंद्र बावा, और अरुण कुमार साहा – अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के अलावा।यह मामला 21 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में केनरा बैंक के सर्कल कार्यालय द्वारा दर्ज की गई एक औपचारिक शिकायत के बाद दर्ज किया गया था।सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक में विलय) की मुंबई स्थित बड़ी कॉर्पोरेट शाखा से 100 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के साथ-साथ उसकी लंदन शाखा से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा ऋण लेने के लिए आपराधिक साजिश रची।अपने स्वीकृत उद्देश्यों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग करने के बजाय, फर्म ने कथित तौर पर सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से धन का दुरुपयोग और हेराफेरी करके ऋणदाता को धोखा दिया, जिससे 212.3 करोड़ रुपये का अनुमानित गलत नुकसान हुआ।आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बाद, एजेंसी ने आरोपी निदेशकों से जुड़े कई परिसरों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया।
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इन छापों के दौरान, सीबीआई अधिकारियों ने निदेशकों के बैंक खाते और संपत्ति विवरण, जमा पर्चियां, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दस्तावेज़ और कंपनी के बही-खाते सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद और जब्त की।जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पुष्टि की कि साजिश की पूरी सीमा को उजागर करने, डायवर्ट की गई ऋण आय के अंतिम उपयोग का पता लगाने और लोक सेवकों सहित सभी शामिल व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिका स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।