नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत “संपत्ति” की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए, मोहाली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने फैसला सुनाया है कि जब्त किए गए बैंक चेक, भले ही भुनाया न गया हो, और नशीले पदार्थ दोनों “संपत्ति” की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अपराध की आय का गठन करते हैं।फैसला गुरुवार को आया, जब ईडी ने विभिन्न नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में दक्षिणी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में 30 परिसरों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। केंद्र के ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान के तहत पहले चरण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना को लक्ष्य बनाकर तलाशी ली जा रही है।न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क नहीं किए गए थे और जब्त किए गए मादक पदार्थ को अपराध की आय नहीं माना जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई धन संबंधी मामला नहीं लाया गया था।विशेष न्यायाधीश हरदीप सिंह ने बचाव पक्ष की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपियों से बरामद चेक भुनाए नहीं गए थे और इसलिए इसे अपराध की आय नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश ने कहा कि चेक का आदान-प्रदान प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने के उद्देश्य से किया गया था और आरोपी इसके विपरीत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका।चार दक्षिणी राज्यों से शुरुआत करते हुए, ईडी ने गुरुवार को देश भर में सक्रिय प्रमुख ड्रग सिंडिकेट पर कार्रवाई शुरू की। यह अभियान केंद्र के “नशा-मुक्त भारत” अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, ताकि नशीली दवाओं के कारोबार में लगे सभी लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया जा सके और “अपराध की आय” पैदा की जा सके। ईडी की तलाशी में मेथमफेटामाइन, मारिजुआना और एमडीएमए जैसी अवैध दवाओं की तस्करी में शामिल लक्ष्य शामिल थे। एक अधिकारी ने कहा कि 20 से अधिक विदेशी नागरिक जांच के दायरे में हैं।तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुनेलवेली, नागापट्टिनम, वेलंकन्नी और रामनाथपुरम में परिसरों में तलाशी ली गई; कोलार, मालूर (कोलार जिला) और होसकोटे (बेंगलुरु उत्तरी जिला); तेलंगाना में सेरिलिंगमपल्ली और नानकरामगुडा (हैदराबाद) और रंगा रेड्डी जिले; केरल में कोझिकोड, कन्नूर, मलप्पुरम और त्रिशूर।ईडी अन्य केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय कर रहा है जिन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज किए हैं पिछले कुछ वर्षों में धन के लेन-देन की आगे जांच करने और अपराध की आय पर नज़र रखने के लिए।एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जांच में प्रथम दृष्टया न केवल मेथामफेटामाइन की तस्करी का खुलासा होता है, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाले धन की उत्पत्ति, प्राप्ति और संचलन का भी पता चलता है।” उन्होंने कहा कि सिंडिकेट अपराध की आय को देश के बाहर टैक्स हेवेन में स्थानांतरित करने के लिए हवाला और क्रिप्टो मुद्रा डीलरों का उपयोग कर रहे थे।
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सम्मानजनक रहें · टीओआई समुदाय दिशानिर्देश
नकदी-आधारित हवाला निपटान को उजागर करने के लिए धन के निशान से “खाता विवरण, लेनदेन रिकॉर्ड, डायरी, पर्चियां या टोकन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक संचार और डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड” का पता चला। इन निष्कर्षों के आधार पर, एजेंसी ने अपराध की आय की पूरी मात्रा और निशान का पता लगाया, और जिन व्यक्तियों ने ऐसी आय प्राप्त की, अपने पास रखी, स्थानांतरित की, छुपाई, उपयोग की या निवेश की।इसके अलावा ये विवरण अर्जित की गई चल और अचल संपत्तियों की पहचान करने में मदद करते हैं और इससे उनकी कुर्की होती है।