भारतीय व्यवसायियों, जिनका क़ानूनी एजेंसियों के साथ टकराव हुआ था. जिस कारण ऐसे भारतीय अरबपतियों की कहानियों में बहुत रुचि पैदा की थी. जिन्होंने बैंको से बहुत सारा कर्ज लेकर बाद में अपने कर्ज का भुगतान ठीक से नहीं किया था और जिस वजह से लंबे समय तक सरकारी एजेंसियों द्वारा उनका पीछा किया गया था यहां 7 भारतीय अरबपति की लिस्ट है जो बैंकों से बहुत सारा कर्ज लेकर दिवालिया हो चुके हैं.
Indian Billionaires Who Went From Riches To Rags
1. ‘गुड टाइम्स’ के बादशाह- विजय माल्या
एक भारतीय व्यवसायी, एक पूर्व राज्यसभा सांसद और एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के पूर्व मालिक – विजय माल्या ने नए क्षेत्रों में कई नए क्षेत्रों में कदम रखा. चाहे वह खेल हो, राजनीति हो या अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस। माल्या, जिसे अक्सर ‘अच्छे समय’ के राजा के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा उसे ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने और उसे भारतीय धरती पर आपराधिक आरोप लगाने के प्रयासों के बीच उसके लिए वास्तव में अच्छा समय नहीं चल रहा है।
17 भारतीय बैंकों का एक समूह लगभग 9,000 करोड़ रुपये (1.3 बिलियन डॉलर) का ऋण वापस लेने की कोशिश कर रहा है. जिसे माल्या ने कथित तौर पर दुनिया भर की लगभग 40 कंपनियों में 100% या आंशिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए फण्ड किया किया है। आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित कई एजेंसियां वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आरोपों के लिए माल्या की जांच कर रही हैं।
13 जून 2016 को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने माल्या को कथित तौर पर 9000 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में उसके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर “फरार अपराधी” घोषित किया।
माल्या के अपील को यूके के हाई कोर्ट ख़ारिज कर दी है और अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में उनका प्रत्यर्पण किया जा सकता है।
2. मेहुल चोकसी द्वारा बिलियन-डॉलर की डकैती
मेहुल चोकसी, एक भगोड़ा व्यवसायी, जो वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है. भारतीय अधिकारियों द्वारा आपराधिक साजिशों, विश्वास के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वांछित है। चोकसी भारत में 4,000 स्टोर वाली रिटेल ज्वैलरी कंपनी गीतांजलि ग्रुप के मालिक थे। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है।
चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करने का संदेह है, जो देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी ऋणदाता हैं, कथित तौर पर 1.8 अरब डॉलर की धोखाधड़ी में।
2018 में एक नामित पीएमएलए प्राधिकरण ने माना कि ईडी द्वारा मेहुल चोकसी और उनकी संबद्ध फर्मों के नाम पर लगभग 1,210 करोड़ रुपये की 41 संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति हैं और आदेश दिया कि उनकी कुर्की जारी रहनी चाहिए।
3. Ramalinga Raju द्वारा सत्यम कंप्यूटर का पतन
सत्यम कंप्यूटर्स, 90 के दशक में, एक अत्यधिक सफल आईटी फर्म हुआ करती थी, जो अंततः 2015 में बंद हो गई। पतन के कई कारणों में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ रामलिंग राजू थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भूमिका के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 7,140 करोड़ रुपये की कंपनी में का गबन किया।
राजू ने सत्यम कांड के बाद सत्यम बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, कंपनी के रूप में राजस्व, मार्जिन और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक नकद शेष राशि को गलत तरीके से स्वीकार किया।
उन्होंने 7,000 करोड़ रुपये या 1.5 बिलियन डॉलर की लेखा धोखाधड़ी को कबूल किया और 7 जनवरी 2009 को सत्यम बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। सत्यम को टेक महिंद्रा ने अप्रैल 2009 में खरीदा था और इसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया गया था।
11 मई 2015 को, दोषी ठहराए जाने के एक महीने के भीतर, रामलिंग राजू और अन्य सभी जो दोषी पाए गए, उन्हें हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। आर. राजू और उनके भाई के लिए जमानत राशि 10,00,000/- रुपये और अन्य दोषियों के लिए 50,000/- रुपये निर्धारित की गई थी।
4. नीरव मोदी की डायमंड्स में ट्रेडिंग
एक भगोड़ा व्यवसायी, नीरव मोदी, अगस्त 2018 से आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और अनुबंध के उल्लंघन के लिए इंटरपोल और भारत सरकार द्वारा वांछित है। मोदी की पंजाब नेशनल बैंक के $2 बिलियन धोखाधड़ी के मामले में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।
पीएनबी द्वारा मोदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ 28,000 करोड़ रुपये के बैंक को धोखा देने की शिकायत दर्ज करने के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया और ईडी ने उनकी जांच शुरू कर दी। हालांकि, इतना ही नहीं। मोदी पर कैलिफोर्निया के एक उद्यमी ने दो कस्टम डायमंड इंगेजमेंट रिंग्स के लिए 4.2 मिलियन डॉलर का मुकदमा भी किया है, जो की एक लैब डायमंड है।
कथित तौर पर मोदी ब्रिटेन में रह रहे हैं और उन्होंने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है। 8 जून, 2020 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने मोदी की लगभग 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया।
5. सुब्रतो रॉय सहारा के पीछे आदमी
सहारा इंडिया परिवार के अध्यक्ष, सुब्रत रॉय, 2014 में वापस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चल और लड़ रहे थे। 26 फरवरी 2014 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रॉय को हिरासत में लेने का आदेश दिया क्योंकि वह इस संबंध में उसके सामने पेश नहीं हुए थे। बाजार नियामक – सेबी के साथ कानूनी विवाद के साथ।
रॉय को तिहाड़ जेल, दिल्ली में हिरासत में रखा गया था और अब वह मई 2016 से पैरोल पर बाहर है। तब से वह विभिन्न आधारों पर अपनी जमानत बढ़ाने में सफल रहा है। 31 जनवरी 2019 तक, सहारा को अभी भी अपनी कुल देनदारी को पूरा करने के लिए 10,621 करोड़ रुपये का भुगतान करना था।
6. अनिल अम्बानी – दूरसंचार समस्याएं
प्रतिष्ठित अंबानी परिवार से ताल्लुक रखने का कोई मतलब नहीं है। हालाँकि, प्रतिष्ठा के लिए जीना आप पर भारी पड़ सकता है। जेल जाने के बाद अनिल अम्बानी को उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें अंतिम समय में जमानत दे दी थी।
पूर्व अरबपति का संकट तब सामने आया जब भारत की शीर्ष अदालत ने उनसे एरिक्सन एबी की भारतीय इकाई को पिछल बकाया का लगभग 77 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा गया था.
अनिल अंबानी अपने टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के दिवालिया होने के बीच लेनदारों का बचाव कर रहे हैं और अदालतों में कई मामले लड़ रहे हैं।
7. कॉफी पर बहुत कुछ हो सकता है – वी. जी. सिद्धार्थ
एक पुल से नदी में कूदने से पहले, भारत की सबसे बड़ी कॉफी श्रृंखला कैफे कॉफी डे के संस्थापक ने एक पत्र लिखा था जिसमें उधारदाताओं, एक निजी इक्विटी फर्म और कर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की बात की गई थी।
21 सितंबर 2017 को, कर्नाटक और गोवा क्षेत्रों के आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और चिकमंगलूर में वी. जी. सिद्धार्थ के 20 से अधिक स्थानों पर कर छापे मारे गए।
सिद्धार्थ के निधन के तुरंत बाद, इंटरनेट सीसीडी संस्थापक के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि से भर गया, जिनमें से अधिकांश ने दिवंगत उद्यमी की प्रशंसा करने के लिए ‘कॉफी पर बहुत कुछ हो सकता है’ लाइन का उपयोग किया।
